公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會議案(新增議案)

1.董事會決議日期:105/04/132.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2（策進會）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配案。二、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。三、討論事項(一):(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(2)擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(3)擬修定本公司「取得與處分資產作業程序」案。(4)擬修定本公司「背書保證作業辦法」案。(5)擬修定本公司「資金貸予他人作業程序」案。(6)擬修定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。五、討論事項(二): 擬解除新選任董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無