公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

1.事實發生日:105/04/082.發生緣由:股東會召開日:105/06/23股東會召開地點:台北市內湖區洲子街71號7樓一、報告事項： (一)104年度營業報告 (二)監察人審查104年度決算表冊報告 (三)健全營運計畫執行情形報告 (四)修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則報告二、承認事項： (一)104年度營業報告書及財務報表案 (二)104年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂公司章程案 (二)修訂取得或處分資產處理程序案 (三)修訂從事衍生性商品交易處理程序案 (四)修訂資金貸與他人作業程序案 (五)修訂背書保證作業程序案 (六)修訂董事及監察人選舉辦法 (七)廢止監察人之職權範疇規則案 (八)申請股票上櫃案 (九)通過辦理現金增資作為上櫃新股承銷案 (十)全面改選董事 (十一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案四、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:105/04/25 停止過戶截止日:104/06/23(2)股東常會於上午九時整召開