公告本公司110年股東常會重要決議事項 ｜鑫亞電通

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項壹.股東會日期：110/08/30貳.重要決議事項：（一）報告事項 (1)一○九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事監察人酬勞分派情形。 (4)買回本公司股份執行情形報告。（二）承認事項 (1)一○九年度營業報告書暨決算表冊案。 (2)一○九年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（四）選舉事項 (1)改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席案。（五）其他議案 (1)解除新任董事競業禁止限制案。參.年度財務報告是否經股東會承認：是。肆.其它應敘明事項：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。