公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:董事會決議日期:105/03/31股東會召開日期:105/06/22股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)召集事由:1.報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查報告書。2.承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。3.討論事項(1)本公司擬減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.選舉事項(1)一0五年股東常會「董事及監察人選舉」案。(2)解除本公司第五屆新任董事競業禁止案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105年4月24日6.停止過戶截止日期:105年6月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於105年4月20日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月28日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。獨立董事應選名額：2名。受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓齊瀚光電股份有限公司電話：(02)2696-8111