召開一○五年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/04/062.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：一○五年六月二十二日(星期三) 上午十時三十分正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心 )三、股東會會議內容：(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度背書保證情形報告。4.一○四年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。5.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。(四)、承認事項：1.一○四年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(五)、討論暨選舉事項:1.「公司章程」部分條文修訂案。2.「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。5.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。6.「股東會議事規則」部分條文修訂案。7. 改選董事及監察人案。8. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)、臨時動議。(七)、散會。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十三日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。五、依公司法第一百六十五條規定，自一○五年四月二十四日起至六月二十二日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○五年四月二十三日為假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十二日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。八、特此公告。