公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)4.召集事由:壹、討論事項：(一)修訂本公司公司章程部分條文案。貳、報告事項：(一)本公司一Ｏ四年度營業報告案。(二)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。(四)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行　為指南」。參、承認事項：(一)本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一Ｏ四年度虧損撥補案。肆、討論事項(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。伍、選舉事項(一) 本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。陸、討論事項(七)解除新任董事競業禁止之限制案。柒、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○五年四月八日起至一○五年四月十八日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓)。