公告本公司105年3月28日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.召集事由:(1)討論事項一 章程修正案。(2)報告事項： A.104年度營業報告。 B.本年度董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞提撥比例報告。 C.監察人查核104年度決算表冊報告。(3)承認事項： A.104年度決算表冊承認案。 B.104年度盈餘分派議案。(4)討論事項二： 修定「取得或處分資產處理程序」案。(5)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。(3)提案方式：以書面方式提出。(4)提案受理期間：自105年4月13日起至105年4月22日止。(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。