公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(2F愛因斯坦廳)4.召集事由:一、討論事項 (一)修訂「公司章程」案二、報告事項 (一)民國一○四年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」 (五)訂定本公司「公司治理實務守則」三、承認事項 (一)民國一○四年度營業報告書及財務報告案 (二)民國一○四年度盈餘分派案四、討論事項 (二)訂定「監察人之職權範疇規則」案 (三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國105年4月15日起至民國105年4月25日止受理股東提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月25日17時前送達或寄達至受理處所為憑。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：絡達科技股份有限公司 財務暨人資處(地址：300新竹市科學園區篤行路6-5號5樓)