公告本公司董事會決議召開民國一○五年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號（學學文創志業一樓）4.召集事由:壹、討論事項：1.修訂本公司章程案。貳、報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度審計委員會審查報告書。3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為修訂指南」案。參、承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。肆、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。伍、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年4月24日起至105年5月3日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞