公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由:一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項(1)員工及董事酬勞案。(2)本公司104年度營業報告書案。(3)審計委員會查核本公司104年度決算表冊報告案。(4)修定本公司「誠信經營守則」案。(5)修定本公司「公司治理實務守則」案。(6)修定本公司「道德行為準則」案。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。三、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)(1)本公司盈餘轉增資案。(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修定本公司「董事選舉辦法」案。(4)修定本公司「背書保證作業程序」案。(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知。