公告本公司105年3月28日董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)決議通過民國一○四年第二季合併財務報告、民國一○三年度合併財務報告、民國一○三年度個體財務報告及民國一○二年度合併財務報告更正，更正後對損益並無影響案。(2)決議通過修定「取得或處分資產處理程序」案。(3)決議通過民國一○四年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。(4)決議通過本公司民國一○五年股東常會召開事宜。(5)決議通過擬受理本公司民國一○五年股東常會股東提案事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無