公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、討論事項（一）(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項(1)104年度營業報告案。(2)監察人查核104年度財務報表報告案。(3)104年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。三、承認事項(1)104年度之營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。四、討論事項（二）(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自105/04/11起至105/04/21下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。