公告本公司董事會決議召開105年股東常會 ｜前源科技

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、討論事項(一)：修訂公司章程案。二、報告事項：1.民國104年度營業報告。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。 3.員工及董監酬勞報告。 4.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項：1.民國104年度營業報告書及決算表冊。 2.民國104年度盈餘分派案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 2.現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 3.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 4.修定「董事及監察人選舉辦法」案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為105年4月12日起至105年4月21日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。