公告本公司董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區成章四街143號)4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項：(一)本公司104年度營業狀況報告。(二)本公司104年度監察人審查報告。(三)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。三、承認事項：(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司104年度盈餘分派案。四、討論事項(二)：(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)盈餘轉增資發行新股案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為105年4月22日起至105年5月3日止，受理提案處所為本公司(地址:桃園市中壢區成章四街143號)，有意提案之股東，務請於105年5月3日17時前提出，並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。