公告五福旅行社股份有限公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/25董事會重要決議事項如下:(1)通過104年度員工酬勞及董事酬勞分配發放案。(2)通過104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過104年度盈餘分配案。(4)通過本公司內部控制制度及104年度內部控制制度聲明書案。(5)通過董事會授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過105年度第一季員工認購履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(8)通過召開本公司105年股東常會相關事宜案。(9)通過設立大里分公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無