本公司董事會決議召開一O五年度股東常會 ｜久禾光電

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)買回庫藏股執行情況報告。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○四年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)董事及監察人改選案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。二、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本公司擬訂於民國105年4月18日起至民國105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國105年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號 財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。