公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號(梓義社區活動中心)4.召集事由:(一)討論事項：1.公司章程修正案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.監察人查核一○四年度決算報告。3.一○四年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.私募三億股普通股辦理情形報告。(三)承認事項：1.承認一○四年度決算書表。2.承認一○四年度虧損撥補案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國105年4月26日起至民國105年5月3日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（105年5月13日）前召開董事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會通知，並依法公告。(三)除分函各股東外，特此公告。