公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:本公司會議室（新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號）4.召集事由:1、報告事項：(1)本公司104年度營業報告，報請　公鑒。(2)本公司104年度審計委員會審查報告，報請　公鑒。(3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請　公鑒。2、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。(2)本公司104年度盈餘分派案，敬請 承認。3、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案，提請　核議。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　核議。(7)修訂本公司「董事選任程序」案，提請　核議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。