本公司董事會決議105年股東常會開會內容公告 ｜興能高科技

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 1.討論事項： (１)．修訂本公司章程案。 2.報告事項： (１)．104年度營業報告。 (２)．監察人查核104年度表冊報告。 (３)．104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 3.承認事項： (１)．104年度營業報告書及財務報表案。 (２)．104年度盈餘分派案。 4.選舉事項：本公司獨立董事選舉案。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: 1.公告受理獨立董事提名之期間、應選名額、受理處所與其他必要事項： （一）應選名額：獨立董事3名 （二）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （三）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。 2.公告受理股東書面提案之期間與處所： （一）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （二）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。