公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年決算表冊報告。(3)董事、監察人及員工酬勞分配報告(二)承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(6)修訂本公司「背書保證辦法」案。(7)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。(8)增補選四席董事(含三席獨立董事)案。(9)解除新任董事競業禁止案。(10)本公司申請股票上櫃(市)案。(11)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。(12)資本公積發放現金案。 (新增)(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/116.停止過戶截止日期:105/05/097.其他應敘明事項:無