公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」部份條文案二、報告事項:(1)本公司104年度營業報告(2)審計委員會104年度查核報告書(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案(4)104年度大陸投資概況報告(5)104年度本公司背書保證與資金貸與他人報告三、承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司104年度盈餘分配案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4月18日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。