公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司一○四年度自結之財務報告(含合併財務報告）案(二)通過本公司一○四年度之財務報告（含合併財務報告）案(三)通過一○四年度虧損撥補案(四)通過本公司員工酬勞發放案(五)通過一○四年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案(六)通過本公司終止興櫃股票櫃檯買賣案(七)通過本公司撤銷股票公開發行案(八)通過第一次買回本公司股份並轉讓予員工案(九)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(十一)通過全面改選董事及監察人案(十二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(十三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(十四)通過稽核主管異動事宜案(十五)通過召集本公司105年股東常會相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無