公告本公司董事會決議召開105年度股東常會

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)4.召集事由:一、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(2)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」，提請 討論。(3)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論。(4)本公司擬申請股票上櫃案，提請 討論。(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。二、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監事酬勞金額及員工酬勞金額報告。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：(1)改選第五屆董事及監察人案。五、討論事項二：(1)解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。(二)依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人名單，並以3名為限。(三)本次受理股東提案及提名期間為一○五年四月八日起至四月十八日止。(四)凡有意提案或提名之股東請於一○五年四月十八日十七時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。(五)受理處所為本公司管理處(住址：新北市中和區建一路186號15樓之1)，電話(02)8226-2881