公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員審查一○四年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 4.一○四年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。 (二)承認事項： 1.一○四年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派議案。 (三)討論及選舉事項： 1.選舉事項：董事(含獨立董事三席)選舉案。 2.擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○五年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○五年三月二十八日起至一○五 年四月六日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東提名獨立董事事宜： (一)依公司法一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)本次獨立董事應選名額：三名。 (三)受理期間：一○五年三月二十八日起至一○五年四月六日止。 (四)本公司受理股東之提名處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (五)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合『公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法』之相關規定。 (六)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。三、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一規定之 書面提案、提名內容或新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。