公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市五股區五權路8號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一○四年度營業報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告(4)辦理背書保證報告(5)訂定本公司：「董事、經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」報告(二)承認事項：(1)一○四年度營業報告書暨財務報表案(2)一○四年度盈餘分派案(三)討論事項(1)擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司股票上櫃案(2)通過本公司初次上櫃前公開承銷現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:無