本公司董事會決議召開105年股東常會召開事宜。

1.事實發生日:105/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會召開事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：2016年6月20日10時二、股東會召開地點：台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。三、召集事由：(一)討論事項(一)第一案：本公司章程部分條文修訂案。(二)報告事項：第一案：本公司2015年度營業報告書。第二案：審計委員會審查2015年度決算表冊。第三案：2015年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(三)承認事項：第一案：2015年度營業報告及合併財務報表承認案。第二案：2015年度盈餘分配表案。(四)討論事項(二)：第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)其他議案或臨時動議四、股票停止過戶起始日起：2016年4月22日；股票停止過戶截止日期：2016年6月20日。五、股東提案事項：(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次2016年股東常會議案。(2).提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。(3).本公司自2016年04月15日起至同年04月25日止，受理股東就本次股東常會提出議案，受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司(地址：台中市西屯區四川二街30號5樓)。(4).公司應於股東常會召集日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。