公告本公司董事會決議召開股東會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 :(一)104年度營業報告(二)審計委員會審查104年度決算表冊報告二、承認事項:(一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司104年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)討論本公司『公司章程』部份條文修訂案。(二)討論本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名權。(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自105年4月25日起至105年5月4日下午5時止。(4)受理處所：保勝光學股份有限公司財會處地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。(5)股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。