本公司董事會決議召開一○五年度股東常會

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案二、報告事項(1)報告本公司104年度營業報告(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案三、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司104年度盈餘分配案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:(1)受理股東提案權期間：105/04/08~105/04/18(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（105）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。