公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)一○四年度監察人查核報告。(3)一○四年度員工、董監酬勞分配情形報告。(4)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。二、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分派案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)擬通過股票上櫃案。(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:本次股東常會開會時間：上午十時本次股東常會受理股東開始報到時間：上午九時三十分依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：一、股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。二、提案內容：以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。三、受理期間：自民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於105年4月22日17時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。四、受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494 台北市內湖區行愛路69號6樓。