董事會召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、討論事項一:1.修訂「公司章程」部分條文案二、報告事項:1.104年度營業概況報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告4.股東提案處理情形報告三、承認事項:1.承認 104年度營業報告書及財務報告案。2.承認 104年度盈餘分派案。四、選舉事項:1.補選獨立董事一席案五、討論事項二:1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。