公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一0四年度員工及董監酬勞發放方式案。(2)一0四年度營業報告書及財務報表案。(3)一0四年度盈餘分配案。(4)本公司董事及監察人全面改選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止案。(6)修訂本公司「公司章程」案。(7)變更本公司營業地址案。(8)本公司一0五年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。