公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：I.本公司訂定公司治理相關內部控制制度。II.本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。III.本公司104年度營業報告書。IV.審計委員會查核報告。V.本集團背書保證執行情形。(2)承認事項：I.本公司104年度營業報告書及合併財務報表。II.本公司104年度盈餘分配案。(3)其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定105年3月21日起至105年3月31日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)。