公告本公司召開民國105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓4.召集事由:一、討論事項： (一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項： (一) 一○四年度營業及財務報告。 (二) 監察人查核報告。 (三) 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (四) 修訂「董事會議事規則」。 (五) 訂定「誠信經營守則」。 (六) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七) 訂定「企業社會責任實務守則」。 (八) 訂定「道德行為準則」。 (九) 訂定「公司治理實務守則」。三、承認事項： (一) 一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○四年度盈餘分派案。四、討論事項： (二) 本公司擬申請上市(櫃)案。 (三) 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市　 (櫃)時公開承銷案。 (四) 修訂「股東會議事規則」案。 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案 (六) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (七) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (八) 修訂「背書保證作業程序」案。五、選舉事項： (一) 補選董事3名案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:本公司將於105年3月18日起至105年3月28日止，每日上午9點至下午6點，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東請依上述時間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案/獨立董事候選人提名函件』字樣）依公司法第172條之1、第192條之1之規定辦理手續，受理處所：雲品國際酒店股份有限公司財務組（地址：新北市新莊區中正路82號12樓，電話：02-2998-6788）。