公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司一○四年度董事酬勞及員工酬勞案。(2)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表編製案。(3)通過本公司一○四年度盈餘分配案。(4)通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案。(5)通過訂定本公司「一○五年度限制員工權利新股發行辦法」案。(6)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(7)通過本公司修正公司章程案。(8)通過召開本公司民國一○五年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。