本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:召開105年股東常會(一)報告事項(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度審計委員會查核報告書。(3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(4)訂定「誠信經營守則」。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(6)訂定「道德行為準則」。(二)承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無