董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業概況報告案。(2)監察人審查本公司一○四年度決算報告案。(3)一○四年度員工酬勞暨董事監察人酬勞報告案。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○四年度盈餘分配承認案。四、討論事項(二)：(1)本公司資本公積發放現金股利案。五、選舉事項：(1)選任獨立董事案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理期間：105年3月21日至105年3月30日下午四點整止。受理處所：新北市新莊區思源路23號6樓。