公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。(三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間105年4月22日至5月3日止;受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號17樓；電話：02-2655-8951