召集本公司一○五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案(4)報告事項A.一○四年度營業報告案。B.一○四年度監察人查核報告案。C.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(5)承認事項A.一○四年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○四年度盈餘分派案。(6)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.補選一席董事案。D.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)臨時動議(8)散會5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間：105/03/18至105/03/28止。受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。