公告本公司董事會決議召開105年度股東常會

1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。二、報告事項：(一)104年度營業狀況報告。(二)104年度審計委員會查核報告。(三)104年度員工及董事酬勞分配報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。三、承認事項：(一)104年度營業報告書及財務報表案。(二)104年度盈餘分派案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。(二)105年股東常會受理股東提案(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。(2)受理時間：105年4月10日至105年4月19日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。