公告決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/05/163.股東會召開地點:高雄市岡山本洲產業園區服務中心會議室(高雄市岡山區本工路17號2　樓)4.召集事由:　(一)報告事項　　　(1)104年度營業報告。　　　(2)104年度監察人查核報告書。　　　(3)修訂「104年度限制員工權利新股發行辦法」報告。　　　(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。　　　(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。　(二)承認事項　　　(1)104年度營業報告書及財務報表承認案。　　　(2)104年度盈餘分配案。　(三)討論事項　　　(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。　(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/186.停止過戶截止日期:105/05/167.其他應敘明事項:　(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東　 ，得以書面向本公司就本次股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限　 ，提案超過一項者均不列入議案，股東所提議案以300字為限，超過300字者，該　 提案均不列入議案。凡符合提案資格欲辦理之股東，應於105年3月11日至3月21　 日(上午9時至下午6時)止，以書面送達或寄達為憑。受理處所：本公司財務部　 （地址：82059高雄市岡山區本洲路168號5A-1）。　(二)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為105年4月16日至105　 年5月13日止。　(三)寄發通知書日期：105/4/15