公告本行董事會決議股東常會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)討論事項1.修訂本行「公司章程」部分條文(二)報告事項1.104年度營業報告2.審計委員會查核104年度決算報告3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.宣導銀行法第二十五條相關規定5.訂定本行「誠信經營守則」6.訂定本行「道德行為準則」(三)承認事項1.104年度決算表冊2.104年度盈餘分派(四)討論事項2.修訂本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文3.擬請解除本行董事競業禁止之限制(五)其他事項5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無