本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/02/032.股東會召開日期:105/04/293.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓 423室。4.召集事由:一、 討論事項(1)修訂『公司章程』案二、報告事項(1)一０四年度營業報告(2)一０四年度審計委員會查核報告(3)一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案(4)訂定「董事會議事運作之管理」、「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等辦法。三、承認事項(1)承認一０四年度營業報告書及一０四年度財務報表案(2)承認一０四年度盈餘分配案四、討論事項(1)一０四年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案(3)修訂本公司「衍生性商品處理程程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「股東會議事辦法」案(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(8)辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案本公司擬定於105年2月22日起至105年3月2日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年3月2日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：創業家兄弟股份有限公司財務部，台北巿南港區三重路19-3號5樓。電 話：(02)2655-2939