公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/02/182.重要決議事項:一、案 由：增選三席獨立董事，提請 選舉。（董事會提）選舉結果：獨立董事當選名單：1.獨立董事:李炎松先生，當選權數:16,121,890權。2.獨立董事:林行憲先生，當選權數:11,684,890權。3.獨立董事:劉永生先生，當選權數:11,684,890權。二、案 由：討論解除新選任獨立董事之競業禁止限制案，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。三、案 由：討論修訂「股東會議事規則」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。四、案 由：討論修訂「董事及監察人選任程序」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。五、案 由：討論修訂「資金貸與他人之管理」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。五、案 由：討論修訂「背書保證之管理」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。六、案 由：討論修訂「取得或處分資產處理準則」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。七、案 由：討論刪除「監察人之職權範疇規則」，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。八、案 由：討論修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提）決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。3.其它應敘明事項:無