公告董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/02/032.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)4.召集事由:一、討論事項(一)：1.「公司章程」修訂案。二、報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.訂立「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：1.「背書保證辦法」修訂案。2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。五、選舉事項：1.補選一席監察人案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無。