公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/01/272.股東會召開日期:105/04/213.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由:一、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監酬勞分派報告。三、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：(1)修訂「背書保證作業辦法」案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(3)選舉第七屆董事、監察人案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/226.停止過戶截止日期:105/04/217.其他應敘明事項:(1)受理股東提案、獨立董事提名期間：105/02/17~105/02/26。(2)受理處所：台北市中正區中華路一段39號17樓。