本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:105/01/272.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。報告事項：(1)本公司104年度營業狀況及決算報告與105年營運展望。(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司大陸投資概況報告。(5)本公司背書保證辦理情形報告。(6)訂定本公司「董事及經理人行為準則」及「員工行為準則」報告。承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分派案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無