公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/01/262.股東會召開日期:105/04/183.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號(第三會議室)4.召集事由:召開105年股東常會一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(1)民國一○四年度營業報告書。(2)審計委員會審查民國一○四年度審查報告書。(3)一○四年度員工酬勞分派報告。(4)本公司訂定「公司治理守則」及「企業社會責任守則」報告。三、承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○四年度盈餘分派案。四、選舉暨討論事項(二)(1)補選本公司第七屆董事案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。(3)變更本公司一○四年度現金增資計畫案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:105/02/196.停止過戶截止日期:105/04/187.其他應敘明事項:無