公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/04/223.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司(地址: 高雄巿前鎮區金福路1號)4.召集事由:(一)討論事項一：1.修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：1.本公司一○四年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四) 討論事項二：1.修訂董事會議事規範案。2.盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/236.停止過戶截止日期:105/04/227.其他應敘明事項:無。