公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/01/212.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。二、報告事項：(一)本公司104年度營業報告。(二)本公司104年度審計委員會查核報告。(三)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。三、承認事項：(一)104年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(二)104年度盈餘分派案，提請承認。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:105/02/216.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:(一)因最後過戶日105年2月20日適逢例假日，故現場過戶提前至105年2月19日。(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。(1)受理期間：105年1月30日至105年2月15日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所：台北市羅斯福路二段102號5樓／電話：(02)2369-9888(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。