公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/01/202.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室（台大校友會館）4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)董事長兼任執行長乙職報告。(二)承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修正「取得或處分資產作業辦法」案。(2)修正「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，載明於股東會召集通知。